Durante a ação, um mandado de prisão foi cumprido contra um homem que já estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana, além de três mandados de busca e apreensão em residências de Salvador. O grupo é investigado por utilizar documentos falsos para abrir contas e contratar empréstimos de forma fraudulenta.
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De acordo com a PF, o esquema consistia na criação de “personagens fictícios” baseados em identidades de pessoas reais para a obtenção de empréstimos consignados. Após o recebimento dos valores, os criminosos realizavam movimentações rápidas por meio de transferências eletrônicas e até a conversão do dinheiro em moeda estrangeira para dificultar o rastreamento.
Segundo as investigações, ao menos cinco contas bancárias foram utilizadas nas fraudes, resultando em um prejuízo que já ultrapassa R$ 424 mil.
Os investigados podem responder por crimes como estelionato contra instituição financeira, lavagem de dinheiro, associação criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional.
por Redação 2JN
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