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A investigação também identificou uma estrutura que, segundo a Polícia Civil, tentava esconder a atividade ilegal por trás de uma rotina de alto padrão.

Os suspeitos se apresentavam como empresários, moravam em imóveis de alto padrão e circulavam com veículos de luxo.

Entre os bens atingidos pelas medidas judiciais estão oito carros e uma motocicleta. A lista inclui modelos como Audi A4 e Q3, BYD Song Plus GS DM, Honda CR-V Touring, Volkswagen Amarok, Jeep Compass e Chevrolet Tracker, além de uma Honda NXR 160 Bros.

Segundo a polícia, o valor estimado dos veículos ultrapassa R$ 1,1 milhão, considerando a tabela Fipe.

A análise financeira também apontou uma evolução patrimonial considerada incompatível com a renda declarada de um dos principais investigados. O patrimônio identificado teria passado de aproximadamente R$ 163 mil, em 2020, para R$ 2,4 milhões, em 2025.

Segundo a investigação, não foram encontradas fontes lícitas capazes de justificar o aumento.

Mais de 16 mil transações bancárias

O Laboratório de Lavagem de Capitais do Departamento de Inteligência Policial (LAB-LD/DIP) analisou milhares de movimentações financeiras e identificou mais de 16 mil transações bancárias envolvendo os investigados, empresas, familiares e outras pessoas usadas na circulação dos valores.

De acordo com a polícia, o grupo utilizava contas de familiares e terceiros, empresas, pagamentos fracionados e transferências via Pix para dificultar a identificação da origem do dinheiro.

Ao todo, a movimentação financeira analisada ultrapassou R$ 9,6 milhões. A Justiça determinou o bloqueio de 20 contas bancárias, sendo 15 de pessoas físicas e cinco de empresas.

Drogas saíam de São Paulo e Paraguai

A investigação identificou que parte do abastecimento vinha de São Paulo, de onde grandes quantidades de drogas eram enviadas para posterior distribuição na Bahia e em Sergipe.

Também foram encontradas informações sobre drogas importadas do Paraguai. Segundo a polícia, os produtos eram transportados de forma camuflada em meio a itens de beleza.

A estrutura, conforme a investigação, funcionava em diferentes níveis: um fornecedor enviava grandes quantidades para um distribuidor principal, que fazia o repasse para distribuidores regionais. Esses distribuidores abasteciam os revendedores responsáveis pelas entregas aos consumidores.

Além do tráfico de drogas, a polícia aponta que integrantes do grupo também estavam envolvidos com comercialização ilegal de armas.

Investigação começou durante outra operação

A Operação Iceberg nasceu a partir de informações encontradas durante a Operação Gênesis, também conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Gênesis investigava uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes violentos. Durante a apuração, os policiais encontraram informações em um perfil de rede social que levaram a uma nova linha de investigação.

Segundo a polícia, o conteúdo indicava que a plataforma era utilizada não apenas para consumo pessoal de drogas, mas também para a comercialização dos entorpecentes e movimentação dos recursos obtidos com as vendas.

Dinheiro abastecia outras atividades criminosas

A investigação também aponta uma conexão entre diferentes níveis do mercado de drogas.

Segundo o inquérito, o dinheiro obtido com a venda de entorpecentes para consumidores de alto poder aquisitivo alimentava uma rede criminosa mais ampla, com atuação também em áreas periféricas e relacionada, de acordo com a polícia, ao financiamento de outras atividades criminosas.

A polícia informou que a operação busca atingir a cadeia de abastecimento, os distribuidores, os responsáveis pela venda das drogas e a estrutura financeira usada para movimentar e ocultar os recursos.

A Operação Iceberg é coordenada pelo DHPP, com participação do Departamento de Inteligência Policial (DIP), por meio do Laboratório de Lavagem de Capitais (LAB-LD), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e Departamento de Polícia Técnica (DPT).