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O Ministério Público do estado (MPBA) deflagrou, nesta quarta-feira (18/12), a ‘Operação Lei Para Todos’, contra um esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar da rede “Paratodos”. Foram denunciadas 14 pessoas, todas ligadas a essa marca.

Conforme o órgão, entre os meses de janeiro de 2010 e 2020, 23 empresas serviram de fachada para lavagem de dinheiro dessa rede, em um esquema que teria movimentado cerca de R$ 5 bilhões em dez anos. Dentre as atividades estariam o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis na Bahia.

No último dia 9, a Justiça recebeu a denúncia do MPBA contra 14 pessoas e determinou o bloqueio de valores bancários e bens. Foram sequestrados judicialmente, até o momento, 91 veículos, num valor total estimado de R$ 13 milhões, bem como 58 imóveis, os quais, somados, chegam ao total de aproximadamente R$ 55 milhões. Além deles, ainda foram expedidos ofícios para a apreensão de 13 lanchas, três motos aquáticas, um iate e 18 aeronaves. Nas contas bancárias, foram bloqueados cerca de R$ 92,8 milhões.

As 14 pessoas foram denunciadas pelo crime de lavagem e dinheiro e aparecem, ao longo dos dez anos, como sócios das 23 empresas. Parte delas funciona para inserir o dinheiro do jogo do bicho e da exploração de máquinas caça-níqueis na economia formal; outra parte, para blindagem patrimonial, por meio da mescla dos recursos ilícitos da jogatina com recursos lícitos, obtidos com a exploração de atividades econômicas formais. As investigações, que contaram com quebra dos sigilos bancário e fiscal dos denunciados, apontam elevação patrimonial significativa dos envolvidos, chegando a saltar de R$ 9 milhões para mais de R$ 65 milhões em nove anos, em um dos casos.

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NúcleosO esquema seria operado a partir de três núcleos: do jogo do bicho, das máquinas caça-níqueis e do bicho eletrônico, liderados respectivamente por Adilson Santana Passos Júnior e Leandro Reis Almeida, filhos e sucessores dos fundadores da ‘Paratodos’ (Adilson Passos e José Geraldo); Augusto César Requião da Silva; e Maria Tereza Carvalho Luz e Frederico Pedreira Luz.

A investigação aponta Augusto César como “patrono” da jogatina ilícita no estado e ele aparece, junto com José Luiz de Oliveira Simões, outro denunciado, como sócio da empresa OM Recreativo Administração e Locação Ltda. O endereço desta empresa era chamado de “fortaleza do jogo bicho”, no bairro da Liberdade, na capital.

Depois, a sede foi transferida para a Avenida Otávio Mangabeira, em Pituaçu. Os dois locais contavam “com forte esquema de segurança, com muros elevados, câmeras e vigias armados”. A sigla da OM apareceu nas máquinas caça-níqueis identificadas durante as investigações.

Conforme a denúncia, cada núcleo é responsável por um ramo da jogatina. O primeiro núcleo controla o tradicional e ilícito jogo do bicho na Bahia; o segundo faz a exploração das máquinas caça-níqueis, inclusive com a prática de contrabando das peças utilizadas nas máquinas; e o terceiro núcleo é responsável por modernizar o jogo do bicho mediante a introdução do sistema eletrônico de apostas (“bicho eletrônico”), principalmente por intermédio da empresa Projeta Tecnologias e Projetos Ltda.

DENUNCIADOS:

  1. ADILSON SANTANA PASSOS
  2. ADILSON SANTANA PASSOS JÚNIOR
  3. AUGUSTO CÉSAR REQUIÃO DA SILVA
  4. FREDERICO PEDREIRA LUZ
  5. JOANA MASCARENHAS REQUIÃO DA SILVA
  6. JOÃO CARLOS PINTO
  7. JOSÉ GERALDO DE SOUSA ALMEIDA
  8. JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO JÚNIOR
  9. JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÕES
  10. JÚLIO VINÍCIUS REIS ALMEIDA
  11. LEANDRO REIS ALMEIDA
  12. LEONARDO REIS ALMEIDA
  13. MARCOS AUGUSTO PINTO
  14. MARIA TERESA CARVALHO LUZ



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por Redação 2JN

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