O Ministério Público do estado (MPBA) deflagrou, nesta quarta-feira (18/12), a ‘Operação Lei Para Todos’, contra um esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar da rede “Paratodos”. Foram denunciadas 14 pessoas, todas ligadas a essa marca.
Conforme o órgão, entre os meses de janeiro de 2010 e 2020, 23 empresas serviram de fachada para lavagem de dinheiro dessa rede, em um esquema que teria movimentado cerca de R$ 5 bilhões em dez anos. Dentre as atividades estariam o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis na Bahia.
No último dia 9, a Justiça recebeu a denúncia do MPBA contra 14 pessoas e determinou o bloqueio de valores bancários e bens. Foram sequestrados judicialmente, até o momento, 91 veículos, num valor total estimado de R$ 13 milhões, bem como 58 imóveis, os quais, somados, chegam ao total de aproximadamente R$ 55 milhões. Além deles, ainda foram expedidos ofícios para a apreensão de 13 lanchas, três motos aquáticas, um iate e 18 aeronaves. Nas contas bancárias, foram bloqueados cerca de R$ 92,8 milhões.
As 14 pessoas foram denunciadas pelo crime de lavagem e dinheiro e aparecem, ao longo dos dez anos, como sócios das 23 empresas. Parte delas funciona para inserir o dinheiro do jogo do bicho e da exploração de máquinas caça-níqueis na economia formal; outra parte, para blindagem patrimonial, por meio da mescla dos recursos ilícitos da jogatina com recursos lícitos, obtidos com a exploração de atividades econômicas formais. As investigações, que contaram com quebra dos sigilos bancário e fiscal dos denunciados, apontam elevação patrimonial significativa dos envolvidos, chegando a saltar de R$ 9 milhões para mais de R$ 65 milhões em nove anos, em um dos casos.
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A investigação aponta Augusto César como “patrono” da jogatina ilícita no estado e ele aparece, junto com José Luiz de Oliveira Simões, outro denunciado, como sócio da empresa OM Recreativo Administração e Locação Ltda. O endereço desta empresa era chamado de “fortaleza do jogo bicho”, no bairro da Liberdade, na capital.
Depois, a sede foi transferida para a Avenida Otávio Mangabeira, em Pituaçu. Os dois locais contavam “com forte esquema de segurança, com muros elevados, câmeras e vigias armados”. A sigla da OM apareceu nas máquinas caça-níqueis identificadas durante as investigações.
Conforme a denúncia, cada núcleo é responsável por um ramo da jogatina. O primeiro núcleo controla o tradicional e ilícito jogo do bicho na Bahia; o segundo faz a exploração das máquinas caça-níqueis, inclusive com a prática de contrabando das peças utilizadas nas máquinas; e o terceiro núcleo é responsável por modernizar o jogo do bicho mediante a introdução do sistema eletrônico de apostas (“bicho eletrônico”), principalmente por intermédio da empresa Projeta Tecnologias e Projetos Ltda.
DENUNCIADOS:
- ADILSON SANTANA PASSOS
- ADILSON SANTANA PASSOS JÚNIOR
- AUGUSTO CÉSAR REQUIÃO DA SILVA
- FREDERICO PEDREIRA LUZ
- JOANA MASCARENHAS REQUIÃO DA SILVA
- JOÃO CARLOS PINTO
- JOSÉ GERALDO DE SOUSA ALMEIDA
- JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO JÚNIOR
- JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÕES
- JÚLIO VINÍCIUS REIS ALMEIDA
- LEANDRO REIS ALMEIDA
- LEONARDO REIS ALMEIDA
- MARCOS AUGUSTO PINTO
- MARIA TERESA CARVALHO LUZ
por Redação 2JN
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